Los motores de búsqueda en Internet y las aplicaciones de software pueden catalogar amplios volúmenes de información, pero no son lo suficientemente listos para construir relaciones personales entre la gente, de acuerdo con el presidente ejecutivo de World-Check, una compañía que mantiene una base de datos de individuos a los que los bancos y otras compañías deberían pensarlo dos veces para hacer negocios con ellos.

La base de datos de World-Check contiene los nombres de individuos catalogados de ser de “alto riesgo”, incluyendo aquellos con reportes ligados al crimen organizado, el terrorismo o los negocios ilegales y con conexiones políticas en países sancionados por gobiernos occidentales. Otros nombres en la base de datos pudieran no tener conexiones con el crimen pero simplemente podrían ser individuos de alto perfil, tales como políticos o celebridades.

Los nombres contenidos en la base de datos de World-Check, usados por bancos y otras instituciones, fueron tomados de fuentes públicas en Internet, incluyendo reportes de medios, por un equipo interno de analistas. ”Casi siempre están -en el 99 por ciento- basados en Internet”, dijo David Leppan, presidente ejecutivo y fundador de World-Check.